山太行多洗钱马鞍白支好反工作措并举做

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍山太
防范化解业务风险和案件隐患，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、措并排查商户收单业务，好反补录商户信息，工作提高反洗钱风险防控，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太完整、白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，排查问题商户，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作合规，马鞍守好风险防控第一道防线。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，

二是做好反洗钱宣传教育工作，询问银行卡开户客户开卡目的，排查可疑交易，要求全员做好客户识别工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，严禁出租出借买卖银行卡，规避风险，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严格落实反洗钱工作要求，