山太行多洗钱马鞍白支好反工作措并举做

大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍核实清退高风险商户，山太补录商户信息，白支排查问题商户，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并严禁出租出借买卖银行卡，好反守好风险防控第一道防线。工作

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，推动商户业务高质量稳健发展。马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，多措并举，

二是做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，完整、严格落实反洗钱工作要求，

三是定期开展商户排查，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，